金融案件
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這些金融機構(gòu)被處罰都因為什么？
近年來，金融監(jiān)管的日益嚴格使得銀行及金融機構(gòu)在合規(guī)經(jīng)營方面面臨更大壓力。然而，盡管監(jiān)管力度加大，仍有...
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玉田農(nóng)商行、龍門農(nóng)商行、磁縣農(nóng)信聯(lián)社、羅源農(nóng)信聯(lián)社違規(guī)被罰
近日，河北玉田農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東龍門農(nóng)村商業(yè)銀行、磁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社以及羅源縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社因多...
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原大連銀監(jiān)局黨委書記、局長原飛接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查
據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐國家金融監(jiān)督管理總局紀檢監(jiān)察組、遼寧省紀委監(jiān)委消息：原大連銀監(jiān)局黨委書記、局長原...
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付費后查看全部內(nèi)容徐州農(nóng)商銀行多次被告，法律糾紛數(shù)量驚人
近日，徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“徐州農(nóng)商銀行”）因勞動爭議被告的消息引發(fā)了社會各界的廣泛關(guān)注。令人驚訝的是，自2024年1月以來，該銀行已多次成為被告，涉及的法律糾紛數(shù)量和類型值得深入探討。
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付費后查看全部內(nèi)容廣西農(nóng)信聯(lián)社原理事長韋家干既想當官，又想發(fā)財！
近日，廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社前理事長韋家干因嚴重違紀違法被開除黨籍，引發(fā)社會廣泛關(guān)注。韋家干在擔任自治區(qū)農(nóng)信社聯(lián)合社理事長期間，涉嫌利用職務(wù)便利為他人謀取私利，大肆干預工程項目，從中謀取非法巨額利益。他的行為不僅嚴重敗壞了黨風政風，更損害了黨的形象和公信力，最終導致他被嚴肅處理。
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付費后查看全部內(nèi)容這家農(nóng)商銀行原副行長被開除黨籍給農(nóng)商行高管的警示
在金融行業(yè)，管理者的角色尤為重要，他們不僅代表著企業(yè)形象，更承載著對社會的責任和使命。然而，近期發(fā)生在安徽省肥東農(nóng)商銀行的一起案件再次提醒我們，金融管理者必須始終懷揣擔當?shù)木窈褪姑?，絕不可背離初心，違法亂紀。
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付費后查看全部內(nèi)容稠州商業(yè)銀行遭監(jiān)管處罰的主要違法違規(guī)行為是什么
近日，浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司溫州分行被國家金融監(jiān)督管理總局處以165萬元的罰款，引起了社會各界的廣泛關(guān)注。這一舉動的背后，是該分行被指責存在多項嚴重違法違規(guī)行為，涉及貸款審慎性、合作方式、貸款對象選擇等方面。
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付費后查看全部內(nèi)容張旭被開除黨籍
中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐中信集團紀檢監(jiān)察組、天津市紀委監(jiān)委消息：日前，中央紀委國家監(jiān)委駐中信集團紀檢監(jiān)察組、天津市薊州區(qū)監(jiān)委對中信投資控股有限公司原黨委委員、副董事長張旭嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
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付費后查看全部內(nèi)容鐵證面前，蘭州農(nóng)商銀行高管鋃鐺入獄
2024年6月11日，中國裁判文書網(wǎng)上公布的《周某、張某違規(guī)出具金融票證、騙取貸款等二審刑事裁定書》【案號：（2023）甘01刑終250號】揭示了一個觸目驚心的金融犯罪案件。案件的主角是蘭州農(nóng)商行金城支行的前理事長周某福和甘肅某商貿(mào)集團的法定代表人張某，他們通過內(nèi)外勾結(jié)，違規(guī)出具銀行承兌匯票，給銀行造成了巨大的經(jīng)濟損失，最終難逃法律制裁。
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付費后查看全部內(nèi)容現(xiàn)在身邊的這些騙局你一定要防范
據(jù)了解，近年來，公安部聚焦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，持續(xù)組織開展“云劍”“斷卡”“斷流”“拔釘”和打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪等一系列打擊行動，統(tǒng)籌推進打防管控建各項措施，打擊治理工作取得明顯成效，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪上升勢頭得到有效遏制。當前，詐騙分子一方面想方設(shè)法逃避公安機關(guān)的打擊，另一方面不斷翻新詐騙方式和手法，犯罪形勢依然嚴峻復雜。
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付費后查看全部內(nèi)容四川銀行股份有限公司副行長楊朝暉接受紀律審查和監(jiān)察調(diào)查
中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)四川省紀委監(jiān)委消息： 四川銀行股份有限公司副行長楊朝暉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受四川省紀委監(jiān)委紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。 （四川省紀委監(jiān)委）
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付費后查看全部內(nèi)容國家金融監(jiān)督管理總局行政處罰局原負責人王柱被開除黨籍和公職
中央紀委國家監(jiān)委網(wǎng)站訊 據(jù)中央紀委國家監(jiān)委駐國家金融監(jiān)督管理總局紀檢監(jiān)察組、遼寧省紀委監(jiān)委消息：日前，中央紀委國家監(jiān)委駐國家金融監(jiān)督管理總局紀檢監(jiān)察組、遼寧省撫順市監(jiān)委對國家金融監(jiān)督管理總局行政處罰局原負責人王柱嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
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付費后查看全部內(nèi)容這位長期追求低級趣味的銀行行長給業(yè)界的警示
近日，工商銀行福建省分行原黨委書記、行長俞龍的嚴重違紀違法行為引起了社會廣泛關(guān)注。中央紀委國家監(jiān)委駐中國工商銀行紀檢監(jiān)察組、云南省監(jiān)委對俞龍的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，他在任職期間不僅違反各項紀律規(guī)定，更是背離了初心使命，損害了國家利益和金融體系的正常運行。
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付費后查看全部內(nèi)容全享通涉嫌非法集資10億大案 6000余人受騙
近日，?？谑泄簿滞▓蠓Q，他們偵辦的全享通（海南）能源科技有限公司涉嫌非法集資案已進入移送起訴階段。據(jù)悉，該公司通過虛假造勢、夸大實力，利用線上線下推廣方式面向社會不特定公眾銷售所謂新能源汽車充電樁產(chǎn)品，并許諾高額收益，累計吸收6000余名受害人資金10億余元。
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付費后查看全部內(nèi)容工商銀行黃金坤被開除黨籍
據(jù)中國工商銀行福建省分行紀委、福州市監(jiān)委消息：日前，中國工商銀行福建省分行、福州市監(jiān)委對中國工商銀行福建龍巖分行原黨委書記、行長黃金坤嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監(jiān)察調(diào)查。
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